Hadüzenet után megindult a NAV offenzíva - nemzetközi banda gyártotta a cigarettát Magyarországon

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) május 20-án tartott sajtótájékoztatóján Szűcs Gábor pénzügyőr ezredes, a Bűnügyi Főigazgatóság felderítésért felelős főigazgató-helyettese hadat üzent az illegális cigarettagyártással - és kereskedelemmel foglalkozó bűnszervezeteknek. A júliusi összesítés azt mutatja, hogy a pénzügyőrök ígérete nem üres lózung volt – tartották a szavukat.

Figyelemreméltó mennyiségű illegális dohányterméket foglalt le a NAV bűnügyi szakterület: több mint 19,5 millió szál hamis cigaretta, 7,7 tonna dohány, ráadásként 18, 5 ezer Elfbart is találtak. A bűnügyesek jelentős eredményekkel zárták a július hónapot, kilenc büntetőeljárásból négy ügyben kiemelt mennyiséggel találkoztak. Mindegyik ügyet több hónapon át tartó, alapos felderítő munka előzte meg.   

A Közép-dunántúli Bűnügyi Igazgatóság július elején könyvelt el tetemesebb fogást; hét külföldi férfit, ukrán, moldáv és bolgár állampolgárokat gyanúsítottak meg különösen jelentős értékre elkövetett költségvetési csalás bűncselekmény elkövetése miatt. A külföldiekhez köthetően Pest és Fejér vármegyei raktárakban összesen 635 ezer doboz cigarettát, valamint a gyártáshoz használt alapanyagokat (füstszűrőt, üres cigarettás dobozokat, hatalmas tekercs fóliákat) találtak. A leleplezés egy gyanús kamion követésével kezdődött, a pénzügyi nyomozókat voltaképp ez a teherautó vezette el egy raktárhoz. A telephelyen kirakodás közben történt rajtaütéskor kiderült: a megérzés jó volt, a teherautó platója illegális cigarettával volt megpakolva. Hiába rakták körbe a fuvarozók a raklapra halmozott dohányneműt téglával, az „építkezés” nem jött be, a bűnügyesek átláttak a „falon”. A hatóságiak egy füst alatt bekukkantottak a raktárba is, ahol szintén glédában sorakoztak az illegális füstölnivalók, hasonlóan eredményes volt egy képbe kerülő Fejér vármegyei raktár ellenőrzése is. Az ügyben összesen hét férfit vettek őrizetbe, akik közül a bíróság négy esetben a letartóztatásról, másik három személy kapcsánpedig a bűnügyi felügyelet elrendelésről döntött. Az ügy felderítése ezzel nem ért véget, további gyanúsítások várhatóak, a lefoglalt illegális cigaretta kereskedelmi értéke 1,3 milliárd forint.  

Július idusán a Közép-dunántúli Bűnügyi Igazgatóság és a Közép-magyarországi Bűnügyi Igazgatóság közösen kezdett intézkedni egy Ford Transit típusú gépkocsival közlekedő magyar férfival és utasaival szemben a közúton. Az autóban hozzávetőleg 43,5 ezer doboz adózás elől elvont cigarettát vittek. A pénzügyőrök azonosították azt a raktárat, ahonnan az autóban lévő cigaretták származtak, és egy másik, a sofőrhöz köthető tárolót is. A helyszínen elfogták, majd kihallgatását követően őrizetbe vettek egy vietnámi férfit, a raktár bérlőjét. Az ő ingatlanjaiból több ezer doboznyi adózás alól elvont cigaretta, Elfbar, és Pocobar került elő, összesen másfél milliárd forint értékben. A vietnámi férfi, illetve a Transit magyar sofőrje pénzmosás bűncselekmény elkövetése miatt vonható felelősségre, előbbi letartóztatásáról a másodfokú bíróság döntött. A bűnügyi helyszíneken összesen 181 ezer doboz zárjegy nélküli cigarettát találtak, melynek piaci értéke több mint 370 millió forint.

A Dél-alföldi Bűnügyi Igazgatóság nyomozói a Közép-magyarországi Bűnügyi Igazgatósággal, valamint a Bács-Kiskun Vármegyei Főügyészség hathatós támogatásával több hónapos felderítő munkát követően jutott eredményre. Július 29-én 120 ezer doboz zárjegy nélküli cigarettát, 5 tonna dohányt, valamint a gyártáshoz és csomagoláshoz szükséges alapanyagokat foglaltak le egy Pest vármegyei településen, egy telephelyen. Összesen hat személy került látókörbe (ukrán, ukrán-magyar és magyar állampolgárok) kettejüket költségvetési csalás, négy társukat pénzmosás bűntett elkövetése miatt hallgatták ki gyanúsítottként. Az egyik elkövető egy ukrán férfi, a tőle lefoglalt bizonyítékok arra engednek következtetni, hogy hazájában rendőrként szolgált.  Öten letartóztatásban várják a bírói döntést, míg egy férfi szabadlábon védekezik. A lefoglalt dohánytermék kiskereskedelmi értéke: 600 millió forint.

A hónap utolsó napján az Észak-alföldi Bűnügyi Igazgatóság  – a Bevetési Igazgatósággal közösen – egy dohányfeldolgozó üzemet lepleztek le Nyíregyházán, az ügyben három elkövetővel szemben indítottak büntetőeljárást. Nem sokkal később egy benzinkúton állítottak meg egy mikrobuszt, amely szárított dohánylevéllel megpakoltan épp a szabolcsi célállomásra tartott. A két leleplezés során az észak-alföldi szakemberek 2 710 kg dohány piacra kerülését akadályozták meg, amelynek piaci értréke 140 millió forint. Az ügyben négy főt bűnszövetségben elkövetett költségvetési csalás bűncselekmény miatt hallgattak ki gyanúsítottként, akik közül egy főt – őrizetbe vételét követően – a bíróság letartóztatott.   

A NAV bűnügyi és rendészeti szakterülete láthatóan-tapasztalhatóan igen komolyan gondolja az illegális dohánykereskedelem elleni küzdelmet; csupán júliusban, egyetlen hónap leforgása alatt több mint 3 milliárd forint forgalmi értékű illegális dohányterméket foglaltak le, 23 személyt hallgattak  ki gyanúsítottként, akik közül a bíróság 3 fő esetében bűnügyi felügyeletről, míg 11 fő esetében a letartóztatásról döntött.

A „Brutális majális”-ként elhíresült akciósorozathoz hasonlóan, magasfokú konspiráció mellett működő, szervezet bűnözői körök továbbra is jelen vannak, előfutó (figyelő) autókat, haditechnikai eszközöknek minősülő, rádiójel-zavaró és -detektáló készülékeket alkalmaznak, hogy bűnös tevékenységüket leplezzék, az egyik külföldi személy (ukrán) pedig rendőri múlttal rendelkezik.