Illegális cigarettagyárat számolt fel a NAV - több mint tizennégy kamion árut foglaltak le

Hatmillió szál cigarettát és további huszonegymillió szál előállításához elegendő dohányt talált a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) egy illegális budapesti cigarettagyárban. Az üzemben több tucat külföldi munkás élt és dolgozott bezárva, ők a raktárépületet sem hagyhatták el. A bűnszervezet irányítói előzetes letartóztatásban vannak.

 Az elkövetői kört és az általuk több országban létrehozott és üzemeltetett illegális cigarettagyárakat és raktárakat az OLAF ügyindító jelzése és az EUROPOL által készített elemzések támogatásával sikerült azonosítani. A román és moldáv személyekből álló csoport illegális cigarettagyártáshoz szükséges alapanyagokat hozott be külföldről: gépeket, dohányt, füstszűrőt, cigarettapapírt, cigarettásdobozokat. Az alapanyagok egy részét Magyarországon raktározták és az illegális cigarettagyárban használták fel, egy részét pedig külföldre szállították.

A cigarettagyár egy budapesti ipartelepen lévő 1800 négyzetméteres bérelt raktárban működött. Az ingatlant a gyártáshoz teljesen átépítették, a csarnok falait belülről hangszigetelték, amiben porelszívó és szellőztetőberendezés is működött. Pozdorja- és téglafalakkal külön dohányvágó-, fermentáló-, töltő-, dobozoló- és csomagolóhelyiségeket alakítottak ki. Szintén a csarnokban építették ki a munkások lakrészét, akik az épületet el sem hagyhatták, munkáltatóik a csarnokot kívülről zárva tartották. Élelmezésükről az a két moldáv-román kettős állampolgár gondoskodott, akik a cigaretta-alapanyagot is szállították a gyártáshoz.

Az üzemben a NAV nyomozói egy működő és egy összeszerelés alatt álló cigarettagyártó gépsort, dohányvágó gépet, fermentálóberendezést, csomagológépet is találtak a gyártáshoz szükséges alapanyagok mellett. Az akció idején mintegy hatmillió szál, már legyártott cigaretta, valamint 35 tonna finomra vágott fogyasztási dohány volt a gyárban, ami további 21 millió szál cigi előállításához lett volna elegendő. A gyártás volumenét mutatja, hogy a helyszínen 300 kilogramm dohánypor volt, amiből egy kiló nagyjából 3 millió szál cigaretta legyártásával gyűlik össze.

A nyomozók felderítették a cigarettagyár utánpótlásraktárát is, ahol a külföldről behozott alapanyagokat tárolták. Innen összesen 14 kamionnyi áru került elő: 139 raklap cigisdobozokhoz használt karton, 76 raklap füstszűrő, 169 raklap cigarettapapír, 43 raklap fólia, 600 liter folyékony ragasztó, 30 raklap lefóliázott papírtekercs. A rengeteg kelléken és gyártóeszközön kívül cigarettapihentető gépet is használtak, ami az illegális gyártásra nem jellemző. A lefoglalt árumennyiség alapján a költségvetést ért kár csaknem egymilliárd forint, de a szakértői vélemények még nem véglegesek, elképzelhető, hogy ez az összeg magasabb lesz.

Az akcióban húsz külföldi munkást és a szervezet irányítóit is őrizetbe vették, utóbbiak letartóztatását a bíróság elrendelte. A NAV jövedéki termékre elkövetett, különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalás bűntettének megalapozott gyanúja miatt nyomoz.

Tavaly és idén Spanyolországban, Görögországban, Belgiumban, Olaszországban, Csehországban és Szlovákiában 6 illegális cigarettagyárban és a hozzájuk tartozó raktárakban összesen 72,8 millió szál hamisított, adózatlan cigarettát, 95,3 tonna vágott dohányt, valamint csaknem 50 kamionnyi cigarettagyártási alapanyagot (füstszűrőt, cigarettapapírt, csomagolóanyagot, ragasztót) foglaltak le a hatóságok. Ezekben az eljárásokban összesen 109 személyt fogtak el.

Nemzeti Adó- és Vámhivatal

Illegal cigarette factory has been eliminated by the Hungarian NTCA

Six million cigarettes and tobacco enough for producing further twenty-one million cigarettes were found by the National Tax and Customs Administration (NTCA) in an illegal cigarette factory in Budapest. Dozens of foreign workers were living and working locked in the factory, not being able to even leave the warehouse. The leaders of the criminal organization are kept in detention.

The perpetrators and the illegal cigarette factories established and operated in several countries were identified following the alert of OLAF and with the support of analyses made by EUROPOL. The group – consisted of Romanian and Moldavian citizens – sourced from abroad materials necessary for producing illegal cigarettes: machines, tobacco, filters, cigarette paper or flip top cigarette boxes. A part of these were stored in Hungary and used in the illegal cigarette factory and another part of them were transported abroad.

The cigarette factory operated in an 1800 square-metre rented warehouse in Budapest. The property had been completely reconstructed for production: the walls of the building were made soundproof from inside, moreover dust extraction and ventilation equipment were used as well. Separate tobacco-cutting, fermentation, filling, and packing places were constructed using walls made of hardboard and brick. The quarters of the workers were also built up in the production hall and they were not allowed to leave the building, locked by their employers from outside. Their catering was provided by the two Moldavian-Romanian dual citizens who delivered also the materials necessary for producing cigarettes.   

The investigators detected the logistics warehouse of the cigarette factory as well, where materials sourced from abroad were stored. Altogether 14 trucks of goods were found here: 139 pallets of cardboard used for packets, 76 pallets of filters, 169 pallets of cigarette paper, 43 pallets of foil, 600 litres of liquid glue and 30 pallets of foiled paper rolls. Besides the lots of accessories and production equipment, a cigarette reposing machine was also used, which is not typical of illegal production.  On the basis of the seized goods, the financial damage is almost one billion HUF, but – since the experts’ reports are in the process of being finalized – this amount may grow even higher.

Twenty foreign workers and the leaders of the organization were arrested and detention of the latter has been ordered by the court.  The NTCA is investigating on the basis of reasonable suspicion of financial fraud crime related to excise products causing substantial financial disadvantage.

Last year and this year altogether 72,8 million counterfeit, untaxed cigarettes, 95.3 tons of cut tobacco and almost 50 trucks of materials needed for cigarette production (filters, cigarette paper, packaging materials, glue) were seized by the authorities in 6 illegal tobacco factories and related warehouses in Spain, Greece, Belgium, Italy, the Czech Republic and Slovakia. Altogether 109 persons were arrested during these operations.

National Tax and Customs Administration